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白领犯罪与调查
应对全球高风险的白领防御
博钦律师事务所的白领犯罪与调查团队成功代表公司和个人应对联邦、州和地方各级法院的复杂案件,并就公司合规方案的各个方面为客户提供咨询服务。
博钦的白领犯罪与调查团队由资深知名律师组成,他们在处理和评估复杂调查案件以及代理高风险诉讼方面具有丰富经验。
我们的队伍包括前联邦检察官和助理联邦检察官、前 SEC 执法部部长、SEC 律师、美国国务院检察官、州检察官和其他前政府执法人员。
我们代表美国和国际的个人和财富 500 强公司应对严重的刑事和民事指控,包括医疗保险欺诈,证券法、反垄断法、《虚假申报法》、《反海外贿赂法》的违法。我们协助公司客户进行敏感度和关注度高的内部调查,并建议客户积极处理行业和客户调查以减轻声誉、品牌和诉讼风险。
调查
我们为世界各地的企业和个人客户进行内部调查并为政府调查辩护。这些涉及美国证券和商品法的问题,例如内幕交易、反贿赂/反腐败、反洗钱、经济制裁、电信欺诈、网络犯罪、经济间谍活动、贪污、虚假申报法(FCA)、反垄断和不正当竞争竞争、国会调查和工作场所行为。
证券和商品执法
我们的团队由前 SEC 执法部门负责人、律师以及其他经验丰富的从业人员组成,带领客户完成 DOJ 和 SEC 对证券和商品市场、数字资产和加密货币产品以及私募基金等领域复杂交易行为和平台的调查。我们在制定政府监管和立法区块链和加密货币实践方面发挥了重要作用。
白领犯罪领域全国翘楚
我们的律师因卓越的能力受到广泛赞誉,并在《钱伯斯美国》、《美国最佳律师》、《超级律师》获得最高评级。调查团队的成员被评为各自领域的翘楚,并在美国律师协会的国家白领犯罪委员会和SEC校友协会(ASECA)以及其他国家和州的协会和基金会担任领导职务。
同时,博钦的律师定期在全国会议上就新兴公司白领犯罪问题进行演讲,并经常撰写文章以及在媒体发表评论;他们的评论和文章经常见诸于《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《商业周刊》、《今日美国》、《洛杉矶时报》、《经济学家》、《华尔街日报》、《芝加哥论坛报》以及其他电视和平面媒体。
反贿赂/反腐败/反海
外腐败法 (FCPA) 我们帮助客户预防、发现和补救与《反海外腐败法》、《旅行法》和《英国反贿赂法》等相关的美国和国际反贿赂和反腐败问题。客户委托我们设计合规计划、进行内部调查、进行第三方尽职调查、在执法程序中进行辩护以及解决政府质询。我们的团队包括前 DOJ、SEC 和其他政府律师。
监察权
我们深刻理解真正独立评估和监督的复杂性和必要性。我们作为具有卓越法律技能的值得信赖和道德顾问的声誉得到了众多法院、联邦政府机构和州律师协会的认可,他们选择我们担任多项备受瞩目的监督、合规咨询和破产管理任务。我们的方法很简单:我们忠实地执行任务,让政府满意,同时与公司管理层高效合作。
虚假申报法 (FCA)
我们处理涉及数十亿美元索赔的赌注公司案件。 我们还为国防承包商、医疗保健公司和个人提供深入的 FCA 咨询服务。
网络犯罪调查
我们的律师经常处理美国和世界各地的网络事件。我们的团队包括经过认证的信息系统安全专业人员 (CISSP) 以及前司法部国家安全官员和网络犯罪检察官,我们的律师团队拥有与事件响应各个阶段相关的知识,从准备工作到经验教训,以及事后处理。违反监管调查和诉讼。虽然并非所有违规行为都需要通知或披露,但每一项违规行为都需要根据事实进行个性化响应并进行评估,以尽量减少未来违规的风险。
道德与合规
我们的能力涵盖合规计划的起草和实施;主动的行为准则审查和培训;日常合规咨询和问题发现。
环境合规与执法
我们为客户提供有关各种环境、健康和安全问题的经验丰富的建议。我们的服务涵盖与水和空气质量、有害物质管理以及许可证合规相关的问题。我们的律师精通合规和执行策略,并且在与司法部、环境保护局 (EPA) 以及其他联邦、州和地方机构等机构的谈判方面拥有丰富的经验。我们还为客户辩护,使其免受《清洁空气法》、《清洁水法》和其他法律规定的执法行动的侵害。
公司发展
News
代理经验
主要领域
- 反垄断
- 资产扣押和没收
- 合规和内部控制
- 电脑犯罪
- 企业社会责任与供应链合规
- 去中心化虚拟货币
- 《虚假申报法》
- 金融服务诉讼与调查
- 《反海外贿赂法》(FCPA)
- 医疗欺诈
- 高等教育
- 公共腐败
- 《反犯罪组织侵蚀合法组织法》(RICO )
- 证券执法
- 税务
代理经验
- 在一起具有开创性的印第安纳州针对东芝加哥、印第安纳前市长及其前副官的勒索案件中担任首席出庭律师。在该案中为客户获得 1.08 亿美元联邦法院判决。
- 成功地为个人针对与互联网赌博有关的民事罚没和刑事敲诈指控应诉, 在一系列庭审和上诉后,驳回指控并归还没收财产。
虚假申报法
- 代表诺斯洛普·格鲁门公司处理《虚假申报法》案件,获得简易判决并驳回经纪人寻求 7.2 亿美元的索赔请求,该索赔与 8 艘交付海岸警卫队的深海巡逻船相关联。
- 为一所大学进行与联邦拨款相关的内部调查,被指控涉嫌违反《虚假申报法》。
- 在有关《虚假申报法》的诈骗案件中代表 Evergreen International Airlines 应诉,为其获得驳回起诉的结果。
SEC
- 代表全国最大的抵押贷款机构 Countrywide Financial Corporation 的前首席风险官,应对 SEC 和其他机构的调查以及证券诉讼。
- 在 SEC 诉 Sanchez 案中,获得了驳回 SEC 内幕交易的起诉以及释放冻结资产的简易判决,该案中 SEC 指控被告在收购消息宣布前进行内幕交易。
CFTC
代表全球金融服务公司前首席执行官处理司法部和 CFTC 提起的市场操纵主张。
500 强公
代表财富 500 强公司进行内部调查,案件涉及内幕交易以及 FCPA 违法指控。
破产
- 在涉及超过一亿美元的寿险保单受让中,担任法院指定的破产诈骗受托人。
- 在对管理超过1亿美元政府养老金计划的公司进行的调查中,担任法院指定的破产审查员。
波音公司
- 代表波音公司及其两名高管参与与 787 梦想客机有关的联邦证券集体诉讼,获得驳回起诉且不可再诉的结果。